Số tiền trị giá 1 tỷ BTC bị ăn trộm trong khoảng sàn Bitfinex vào năm 2016 có thể bị những kẻ tấn công đổ vào thị phần, đồng thời, một phần trong số đó đã tậu đường quay trở lại chính sàn giao dịch này. Một phần số tiền bị trộm cắp từ Bitfinex đã quay trở lại sàn này mới đây, một phần trong số 120.000 Bitcoin (BTC) đã bị ăn trộm từ tài khoản đăng ký sàn Bitfinex vào năm 2016 đã khởi đầu đi lại trở lại. Dưới đây là các gì đã xảy ra với số tiền trị giá hơn 1 tỷ USD này. 1 tỷ đô la Mỹ BTC đang chờ được tung vào thị trường Theo số liệu trong khoảng Crystal, những tin tặc đã chuyển di khoảng 3.000 BTC trong số sắp 120.000 BTC mà chúng đã ăn cắp từ sàn giao dịch Bitfinex. Số tiền này được chia nhỏ ra và bán trên thị phần chợ đen, với tổ chức mang tên Russain Hydra dẫn đầu danh sách mua với 736 BTC. Điều này thật đáng lo ngại vì nó đồng nghĩa với việc một lượng lớn Bitcoin có thể bị bán trên thị trường bất cứ lúc nào. Mặt khác, đây có thể là một biểu hiện cho thấy ngày càng cạnh tranh hơn cho những kẻ tiến công tiêu thụ các gì chúng cướp được từ các sàn phân phối. Bitcoin tậu tuyến đường về nhà Vào ngày 2 tháng 6, 82 Bitcoin bị ăn trộm đã được chuyển tới ví riêng nơi nó vẫn còn còn đó. Hai giao dịch khác xảy ra trong cùng một ngày. Crystal đã tầm nã nguồn gốc địa lý của các thương lượng này. Những giao dịch này tới trong khoảng Mỹ, Anh và Singapore. Rộng rãi khả năng các kẻ trộm đã dùng VPN để che chắn vị trí thực thụ của chúng. Một Nhìn vào thú vị khác là hình như một số Bitcoin bị ăn trộm đã tìm tới Huobi, Binance và Bitfinex vào năm 2019. Crystal vẫn chưa thể đưa ra kết luận một cách vững chắc, nhưng trong khoảng những thông tin họ kiếm tìm được, ko có thực thể nào đóng vai trò trung gian thương lượng, trộn lẫn những đồng coin hoặc xử lý trả tiền giữa điểm khởi đầu và những giao dịch đấy. Cointelegraph thì đưa ra nhận xét rằng những đại lý phân phối có thể đã nắm được thông báo của các tin tặc hoặc tòng phạm của chúng. lúc phổ thông đơn vị tiền điện tử khởi đầu các bước KYC và những quy định chống rửa tiền một cách nghiêm nhặt hơn, song song với đó, việc tiến công các đại lý phân phối tiền điện tử đã ngày một mang về ít lợi nhuận hơn, khiến cho các cuộc tấn công đã giảm về cả số lượng lẫn số tiền bị trộm cắp.
