Trong bối cảnh thị phần tiền điện tử còn tương đối non trẻ với tổng vốn hóa thị phần khoảng 220 tỷ đô la Mỹ, một vài nhà đầu tư với tài sản lớn có khả năng tác động đến giá Bitcoin một cách đáng kể. Vì vậy, nâng cao nhận thức về cá voi Bitcoin và cách họ thao túng thị phần tiền điện tử ở sàn tiền ảo uy tín tốt nhất hiện nay là điều khôn xiết cần phải có. Cá voi Bitcoin là ai? Cá voi Bitcoin thường là các người chấp thuận Bitcoin trong khoảng thuở Ban đầu với hàng triệu USD giá trị tiền điện tử. Cá voi cũng có thể là các tư nhân có vốn đầu tư cao muốn đầu tư mạo hiểm, họ phát hiện ra thị trường tiền điện tử là một nơi tốt để kiếm lợi nhuận. Không chỉ có vậy, các nhà đầu tư đơn vị to như những quỹ phòng hộ và các bàn giao dịch cũng có thể xem là những con cá voi to. Điều thú vị là chỉ có khoảng 1.000 người sở hữu 40% tổng Bitcoin hiện tại, chiếm một tỉ lệ rất thấp trong đại dương lớn đầy cá nhỏ. Đồng nghĩa là nếu như một trong số các con cá voi bắt đầu bán lượng Bitcoin của họ, thị trường sẽ chuyển biến xấu đi. Một tỉ dụ về cá voi Bitcoin mới đây là ông Nobuaki Kobayashi. Dù rằng ko bán tiền điện tử qua những đại lý phân phối để tránh ảnh hưởng giá thị trường, Kobayashi vẫn được xem là một con cá voi to với cách đầu tư tiền ảo hiệu quả. Ông đã bán hết 36.000 BTC chia thành 5 đợt trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2017 tới tháng 2/2018. Cách cá voi thao túng thị trường Trước tiên, cá voi Bitcoin giao dịch trên các sàn giao dịch to có tính thanh khoản cao. Tuy thế, khi thị trường tiền điện tử trưởng thành, càng phổ biến môi giới OTC được tung ra để tạo ra những nhà đầu cơ to, giúp những nhà thương lượng có thể ẩn danh và tiếp cận thanh khoản phổ biến hơn các sàn phân phối. các nhà môi giới OTC như Cumberland và Circle có quy mô từ 100.000 USD và 250.000 USD cho các giao dịch tiền điện tử, có tức thị những người nắm giữ Bitcoin sung túc nhất có thể thương lượng với nhau mà ko cần phê chuẩn những sàn giao dịch. Trong 1 số trường hợp, môi giới OTC sẽ thanh khoản nguồn trong khoảng các sàn phân phối không giống nhau và giảm ảnh hưởng lên thị trường khái quát. Cá voi Altcoin tác động của cá voi có thể được cảm nhận phổ quát nhất là trong thị trường Altcoin. Với giá trị vốn hóa ít hơn 100 triệu đô la, thị phần Altcoin dịch chuyển đáng nói nếu như một holder quyết định bán tài sản của họ. Thế nên, điều quan trọng là phải nhận thức được sự phân bổ tài sản của các Altcoin có giá trị vốn hóa nhỏ và theo dõi chặt chẽ order book để xem có còn đó cá voi ko. khi nào thì cá voi hành động “Theo dõi cá voi” càng ngày càng trở thành cạnh tranh hơn do sự gia tăng cường của những môi giới OTC. Tuy thế, theo dõi cá voi vẫn không hề là một ý tưởng tồi nếu như các bạn có số tiền to và các nhà đầu cơ này có khả năng ảnh hưởng tới danh mục đầu tư của bạn. Để xác định cá voi, điều Việc trước tiên các bạn có thể làm là theo dõi liên hệ ví của các holder to – cũng như những ví sàn giao dịch – để cảnh giác khi có bất kỳ đổi thay đáng nhắc nào. lúc nhà đầu cơ Roger Ver gửi 25.000 BTC (trị giá 159 triệu USD) lên Bitfinex vào ngày 12/11/2017, nhiều nhà đầu cơ nhỏ đã bị hoảng sợ và lo âu rằng ông sắp bán chúng. trong khi 159 triệu USD nghe có vẻ không phổ quát, nhưng ở một thị phần với vốn hóa 100 tỷ đô la Mỹ (tại thời điểm đó), việc bán 159 triệu đô la trong một lần sẽ khiến giá sụt giảm nhanh chóng. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể nhận thấy cá voi đang hoạt động bằng cách theo dõi order book. Nếu khi không chứng kiến những lệnh sắm to hơn thông thường, có thể có một cá voi đang quẩy. Cố nhiên, điều này cũng tương tự lúc có những lệnh bán lớn hơn thông thường. lúc nói tới tường tậu (buy wall) và tường bán (sell wall), điều quan yếu cần chú ý là chúng có thể là một hình thức thao túng thị trường lúc các nhà đầu tư đóng cửa những đàm phán của mình sau khi những tường mua và bán này xuất hiện trên order book và khiến các nhà đầu cơ mới dancing vào. bạn cũng có thể phát hiện cá voi ví như có đổi thay về vốn hóa thị trường của một loại tiền điện tử cụ thể trong bỗng nhiên có bất kỳ thông tin có tầm ảnh hưởng tiền ảo tăng giá nào được tung ra. lúc thị phần có các biến động lớn, hoặc một đồng tiền cụ thể tăng cường giá một cách khó hiểu, có khả năng lớn cá voi đã bước chân vào thị trường. trong khi 1 số thành viên của cùng đồng bạc điện tử phủ nhận việc cá voi thao túng thị trường nhưng thực tế thì ta có thể thấy được điều ấy. &Ldquo;Cá voi London” năm 2012 chính là một minh chứng cụ thể. khi ngày một nhiều các đơn vị đầu tư tham dự vào thị phần tiền điện tử, số lượng cá voi sẽ cải thiện lên với kích cỡ lệnh lớn hơn, khối lượng mua bán cũng to theo, điều này sẽ trở thành chuẩn mực cho một thị phần trưởng thành để tiếp nhận thêm các người chơi mới.
